Когда собирать документы

Анкета KYC в кабинете Bank of Georgia — десять экранов на английском: девять с вопросами и последний с загрузкой файлов. Черновик можно сохранить кнопкой Save Form и вернуться позже.

Удобнее собрать файлы до начала: тогда анкета заполняется и отправляется за один раз.

Паспорт, фото, подпись

Под паспортные данные в анкете три отдельных слота. Формат — PDF, JPG или PNG, до 4,5 МБ на файл.

  • Скан загранпаспорта — разворот с фото, целиком, без бликов и обрезанных краев.
  • Фото из паспорта — отдельным файлом.
  • Подпись — разборчиво, на белом листе, без посторонних предметов в кадре.
  • Паспорт должен быть действующим: по нему же выписывают квитанцию и проводят идентификацию в отделении.

Слот «Any other documents»

Сюда загружают документы, которые подтверждают ответы анкеты. Базовый набор:

  • Выписка со счета за последние 6 месяцев на английском. Лучше из банка вне санкционных списков — такие документы проверяют спокойнее.
  • Документ о занятости: трудовой договор, справка с работы или контракт.
  • Квитанция об оплате 50 GEL на ваше имя и номер вашего загранпаспорта.

Дополнительные документы

Банк может запросить подтверждение источника средств и сведения о работе или бизнесе. Если вы не работаете по найму, приложите то, что подтверждает ваш доход. Например:

  • Свой бизнес или ИП — выписка из реестра.
  • Учеба — справка из учебного заведения.
  • Работа по договорам — договоры с заказчиками, CV.
  • Сбережения, продажа имущества, крупные поступления — документ об источнике этих денег.

Квитанция 50 GEL, если вы не в Грузии

Взнос 50 GEL за рассмотрение анкеты принимают только в отделении Bank of Georgia. Внести его может другой человек по данным вашего паспорта — получателем в квитанции все равно будете вы.

Kvitta делает это удаленно: вы оставляете заявку с данными для квитанции, оплачиваете заказ в USDT (TRC20), мы вносим 50 GEL в отделении и присылаем квитанцию на email. В квитанции сверьте имя, номер паспорта, дату рождения и сумму 50.00 GEL.

Частые ошибки

Банк сверяет документы с анкетой и между собой. Перед отправкой проверьте, что нет таких расхождений:

  • Имя в паспорте, квитанции и выписке написано по-разному.
  • Скан нечитаемый: блики, обрезанные края, фото экрана.
  • Выписка не на английском или меньше чем за 6 месяцев.
  • В анкете указан один источник дохода, а документы подтверждают другой.
  • Вместо банковской квитанции загружено письмо о заказе от сервиса.